Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 13h00 ngày thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2013
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 2, Tòa nhà Bảo Việt; Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo danh sách Cổ đông chốt đến ngày 18 tháng 03 năm 2013 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo đường bưu điện hoặc gửi fax/email đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trước 12 giờ 00 trưa ngày 24 tháng 04 năm 2013.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (theo mẫu của BVSC trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền được đăng tải trên website của BVSC tại địa chỉ: http://www.bvsc.com.vn.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống. quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (+84 4) 3928 8080 (gặp chị Trần Kim Oanh số máy lẻ: 664) hoặc
Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được giấy mời.
Trân trọng thông báo./.
| |
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Phúc Lâm
|
Thư mời, nội dung chương trình, mẫu biểu đính kèm
Tờ trình thông qua quy chế tổ chức đại hội
Tờ trình BC của HĐQT
Tờ trình PA sử dụng lợi nhuận
Tờ trình thông qua điều lệ sửa đổi
Tóm tắt những điều khoản sửa đổi bổ sung điều lệ
Tờ trình thông qua quy chế tổ chức đại hội
Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
Tờ trình thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT
Tờ trình KQKD 2012 và KH 2013
Tờ trình thông qua Quy trình kiểm soát của BKS
Báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHCD
Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ BVSC sô 1
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ BVSC sô 2
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ BVSC sô 3